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中國東方資產管理股份有限公司所持東方汽車有限公司債權資產轉讓信息披露公告

日期:2018-06-13 閱讀次數:5828次 來自:泉州市產權交易中心

項目公告

項目編號 ZC18JX2000309
項目名稱 中國東方資產管理股份有限公司所持東方汽車有限公司債權資產轉讓
掛牌價格(萬元) 待定
信息披露起始日期 2018-06-12
信息披露結束日期 2018-07-04
資產類別 債權

一、轉讓方承諾

本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 點擊查看承諾全文

二、轉讓方基本情況

轉讓方基本情況 名稱  中國東方資產管理股份有限公司江西省分公司
注冊地(住所)  江西省南昌市紅谷灘新區紅谷中大道1402號13-14層
單位類型  股份有限公司分公司
經濟類型  國有控股企業
資產轉讓行為決策及批準情況 國資監管機構  財政部
所屬集團或主管部門名稱  財政部
批準單位名稱  中國東方資產管理股份有限公司江西省分公司

三、轉讓標的基本情況

轉讓標的基本情況  

標的債權資產為轉讓方從中江國際信托股份有限公司(下稱“中江信托”)處受讓的對東方汽車有限公司及擔保人的不良債權資產。擬處置資產的債務人、保證人均位于福建省。原債權人為中江信托,主債務人為東方汽車有限公司,保證人為豐潤金融控股集團有限公司和方慶明,出質人為東方汽車、方慶明、方雪蘭,以其持有的泉州農村商業銀行股份有限公司股權(分別為5036.2萬股、253.5萬股和1598.74萬股)提供質押擔保。

標的債權金額如下,單位:

本金(回購基本價款)

利息(回購溢價款)

違約金

總額

基準日

150,000,000

8,577,067

9,784,483.12

168,361,550.12

2018/4/26

標的債權的質押股權已被他案查封、凍結,轉讓方已就標的債權向江西省高級人民法院起訴并申請財產保全。

重大事項揭示  

1.意向受讓方提交意向受讓申請并按要求交納了保證金即視為受讓方知悉并確認主債權及擔保債權的現狀、瑕疵、缺陷及風險,并自愿承擔由此引發的一切損失以及不能獲得預期利益的后果,同時不得對轉讓方行使任何形式追索權等。

2.受讓方受讓的標的債權,可能無法享受金融資產管理公司處置標的債權時所享有的特殊?;ず陀嘔?,包括但不限于:

(1)部分債權及相關權益已涉訴、部分擔保物被查封以及可能出現減損或滅失的風險、債務人涉及民間借貸糾紛等情況。因法律或政策原因,致使受讓方向法院或仲裁機構提起訴訟或仲裁、申請變更訴訟、仲裁或執行主體時,該等法院或仲裁機構不予受理、不予審理、不予變更、不予執行等。

(2)因受讓方的主體資質和法律地位等原因,無法依據有關債權文件向債務人主張相關的利息(包括罰息、復利、逾期利息)等權利。

(3)無法享受金融資產管理公司處置標的債權時的稅收優惠,無法適用針對金融資產管理公司的司法政策。

(4)相關擔保權利無法變更登記至受讓方名下。

3.本次轉讓債權是按標的債權現狀轉讓(截至轉讓基準日2018年4月26日)。標的債權系不良債權,可能存在諸多權利瑕疵,狀況可能不斷發生變化,已知的、未知的以及將來可能發生的風險、瑕疵、缺陷等包括但不限于:

(1)因相關的債權、擔保權利文件被認定為無效、未生效、未成立、被解除或被撤銷,而致使標的債權不真實、不合法、不準確。

(2)標的債權已被全部或部分減免、被抵銷、被清償,或相關債權、擔保權利文件、資料、憑證不完整、不齊全或缺乏原件,致使標的債權無法被全部或部分證實、支持。

(3)標的債權已超過或逾越訴訟時效、除斥期間、行使權利的期間或因其他原因致使標的債權已部分或全部消滅、成為自然之債或無法得到支持。

(4)標的債權在訴訟、仲裁、執行程序中因各種原因而不能被全部或部分支持。

(5)相關擔保合同因未辦理擔保登記、占有擔保物或履行相關手續,致使擔保物權未有效設立。

(6)擔保形式為最高額擔保,且主債權尚未確定,致使主債權轉讓而從權利并不一并移轉。

(7)因相關的擔保合同約定主債權不可轉讓或擔保人只對特定債權人承擔擔保責任,而致使擔保權利轉讓不能。

(8)擔保物減損、滅失、欠繳稅費、缺乏權屬證明,或被查封、扣押、凍結、采取其他強制措施,或已被轉讓、贈與、信托、出租給第三人。

(9)債務人、擔保人或其他責任主體存在破產、被解散、被撤銷、被注銷、被吊銷、歇業、被關閉、被追究刑事責任、下落不明以及其他主體存續性瑕疵的情形。

(10)因債務人、擔保人缺乏清償能力、清償意愿而無法得到全部或部分清償。

(11)標的債權的轉讓未通知債務人、擔保人而致使該轉讓尚未對債務人、擔保人發生法律效力。

(12)受讓方受讓的標的債權,可能因存在計算誤差或其他原因,從而導致受讓方實際接收的債權金額與產權轉讓公告所列債權金額不完全一致。

(13)受讓方受讓標的債權后,對該標的債權在基準日以后產生的利息、罰息的請求權,受讓方可能無法繼續享有。

4.因上述瑕疵及風險涉及法律上的分析、結論不具有唯一性,轉讓方不發表任何判斷性結論,由受讓方自行作出判斷,轉讓方不承擔任何責任。


資產評估及核準(備案)情況 評估機構  
核準(備案)機構  
評估基準日  
評估結果(萬元) 賬面價值 評估價值

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件 交易方式  本次交易采取“密封報價+網絡競價”的形式。 1.信息公告期滿,征集到兩個及兩個以上符合條件的意向受讓方的,則采取網絡競價方式(網絡競價相關事宜另行通知),網絡競價的起始價為所有密封報價中的最高價。通過網絡競價確定的最終報價,若不低于轉讓方保留價則項目成交;若低于轉讓方保留價則不成交,本項目終止交易。 2.信息公告期滿,只征集到一個符合條件的意向受讓方的,信息公告期延長7個工作日: (1)延長期內未征集到符合條件的意向受讓人,則根據現有意向受讓人所報密封報價按協議方式成交;若該密封報價低于轉讓方保留價,則本項目不成交,終止交易。 (2)延長期內征集到符合條件的意向受讓人,則采取網絡競價(網絡競價相關事宜另行通知)方式,具體操作與本欄目第1點同。 3.涉及法定優先購買權的情形,詳見“與轉讓相關的其他條件”欄目第10條。
價款支付方式  詳見與轉讓相關其他條件
與轉讓相關的其他條件  

一、受讓方被確定后須在 5 個工作日內與轉讓方簽訂《資產轉讓協議》。 資產轉讓協議下載請點擊右側鏈接:《資產轉讓協議(一次性付款)》  《資產轉讓協議(延期付款)》

二、價款支付

受讓方前期繳納的保證金4700萬元,可以轉化為等額資產轉讓價款。受讓方可以一次性付清價款或申請就轉讓價款中的10950萬元進行延期付款。

如一次性付清,則須在《資產轉讓協議》生效之日起5個工作日內支付。

如延期付款,則首次支付的款項(簡稱“首付款”)在《資產轉讓協議》生效之日起5個工作日內支付,首付款即除延付款10950萬元以外的轉讓價款和轉讓方其他費用(“轉讓方其他費用”的明細請見“與轉讓相關的其他條件”第12條)。受讓方應在2020年2月2日前向轉讓方付清全部延付款項及其資金占用費。在付清之前,受讓方需以延付金額余額為基數,按10%/年計算資金占用費,按季支付,每季度末月20日為支付日。最后一次付清價款的同時,付清計算至當日(不含當日)的資金占用費。每次付款應利隨本清,并由轉讓方和受讓方共同書面確認。

一次性付清全部成交價款(或延期付款情況下的首付款)須支付至江西省產權交易所指定賬戶實行進場結算。

三、稅費承擔

1.相關費用(政府稅費除外)依照有關規定通過江西省產權交易所指定的專用結算賬戶進行無息結算。

2.協議交易服務費由受讓方承擔。

3.若采取網絡競價方式確定受讓方,則受讓方須承擔本標的轉讓過程中涉及的全部網絡競價交易服務費。

4.受讓方應于《資產轉讓協議》簽署后5個工作日內向江西省產權交易所付清上述相關費用。

四、其他

1.意向受讓方需在信息公告期省產交所正常工作時間內完成報名程序。根據報名情況,如涉及延長期,則信息公告期自動順延7個工作日。

2.本轉讓標的資產設有保留價,轉讓方保留價不對江西省產權交易所以外的第三方公布。意向受讓方報名時需要對本資產自行報價(密封報價),最終成交價格不得低于轉讓方保留價。

3.本資產不接受分拆受讓、不接受聯合受讓。

4.本資產所列示的債權信息僅供參考,最終以人民銀行規定、以轉讓方移交的合同等檔案資料記載或法院的判決為準。檔案資料中可能缺少相關資料。轉讓方僅以現有資料移交,不對缺失資料作保證。

5.受讓方根據轉讓方提供的資料和信息,自行估計資產的回收可能性,獨立地做出參與本次掛牌交易的決定,并未依賴轉讓方所做的任何聲明或保證。

6.本資產系金融不良債權,本次按照資產現狀進行掛牌交易,本資產存在或可能存在著部分或全部不能回收的風險特性以及清收的困難性,意向受讓方提交意向受讓申請并按要求交納了保證金即視為受讓方自愿接受并承擔該資產所有實際的或可能產生的風險、瑕疵、義務以及責任。

7.意向受讓方報名時須作出以下書面承諾:

(1)我方承諾滿足該項目受讓方資格條件,即“我方不是國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人管理人員、參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構、本擬處置資產中的債務人、保證人、出質人等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人;以及與不良債權轉讓的金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人或者受托資產評估機構負責人員等無直系親屬關系”。

(2)我方知悉并接受《中國東方資產管理股份有限公司所持東方汽車有限公司債權資產轉讓信息披露公告》中相關內容。

(3)我方同意江西省產權交易所在出具該項目交易憑證后并在轉讓方向江西省產權交易所提交《交易資金進場結算轉款申請單》次日起2個工作日內將江西省產權交易所已收到的交易價款無息劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。

(4)我方承諾在該項目競買過程中若我方出現與本項目相關的一切違約行為,同意江西省產權交易所將全部保證金扣除交易服務費后的余額直接無息劃付至轉讓方指定的銀行賬戶。

8.本項目信息披露期間(如有延長期,則包含延長期)為對轉讓標的實施盡職調查期間。意向受讓方在提交意向受讓申請并按要求交納了保證金前應自行對該轉讓資產進行調查,調查內容包括但不限于轉讓方披露的項目瑕疵。無論意向受讓方是否對該資產進行盡職調查,意向受讓方提交意向受讓申請并按要求交納了保證金,即視為意向受讓方已經全面了解了轉讓資產的全部瑕疵。

9.意向受讓方被確定為受讓方之日起5個工作日內須按照轉讓方在江西省產權交易所網站上公示的《資產轉讓協議》進行簽署,轉讓方將與受讓方在《資產轉讓協議》中明確約定受讓方放棄向轉讓方追償的權利。如受讓方因任何原因未能在上述期限內簽署《資產轉讓協議》或未將應于協議生效后5個工作日內向轉讓方應付的相應款項及江西省產權交易所收取的全部交易服務費按時全額支付至江西省產權交易所指定賬戶,則轉讓方有權單方面解除合同并不予退還已繳納的保證金,轉讓方可以委托江西省產權交易所將標的資產再行組織掛牌,再次掛牌產生的費用由原受讓方承擔,再次掛牌的成交價款低于原競價成交價款的部分,由原受讓方補足差額。若轉讓方不解除合同,保證金相應轉化為交易價款,保證金不足以支付交易價款的,不足部分由原受讓方補足差額?!蹲什瞇欏紛鈧找宰梅繳笈?。

10.如涉及優先購買權的,按照有關法律規定執行。行使優先購買權的優先購買權人須在提交報名資料前向轉讓方提供書面行權文件。行使優先購買權的需要根據掛牌條件的要求報名參與受讓,與其他意向受讓方須在同等條件下才擁有優先購買權。優先購買權人須在信息公告期(如有延長期,則包含延長期)屆滿當日17:00時前,向江西省產權交易所提交書面購買申請并履行報名相關程序。

11.轉讓方在掛牌前已簽訂的相關律師服務協議,由受讓方(即競得資產的競買人)一并予以承繼,并由其支付后續應付律師代理費。該律師服務協議約定的律師代理為風險代理,代理費不超過20萬元,轉讓方現已預先支付5萬元,具體信息以律師服務協議內容為準。

12. 受讓方向轉讓方應承擔的費用(簡稱“受讓方應承擔費用”),包括但不限于資產轉讓協議約定的應由受讓方承擔的處置費用、因第三方協議產生的費用和轉讓方其他費用等全部應付款項。其中,就轉讓方其他費用,受讓方應在《資產轉讓協議》生效之日起5個工作日內付清,明細如下:

序號

費用名稱

金額(元)

1

處置公告費

2230

2

律師代理費

50000

3

訴訟費

883607.75

4

財產保全費

5000

5

其他費用

金額待定,計算公式= 109500000×10%×[201822日至掛牌成交日期間的自然日天數]÷360

總計(轉讓方其他費用)

940837.75+109500000×10%×[201822日至掛牌成交日期間的自然日天數]÷360

13.掛牌成交日的定義如下:如競買人一次性付清轉讓價款,則掛牌成交日為轉讓方收到全部債權轉讓價款之日;如競買人進行延期付款,則掛牌成交日為轉讓方收到相關款項(即除延付款以外的轉讓價款和轉讓方其他費用)之日。

14.如受讓方進行一次性付清,則應在《資產轉讓協議》生效之日起5個工作日內將轉讓價款和轉讓方其他費用及江西省產權交易所收取的全部交易服務費全額支付至江西省產權交易所指定賬戶。

15.如轉讓方同意受讓方延期付款,則轉讓方須督促受讓方在《資產轉讓協議》簽署后5個工作日內將前述首付款及江西省產權交易所應收取的全部交易服務費(具體見“稅費承?!崩改浚┲Ц噸兩魘〔ń灰姿付ǖ淖ㄓ媒崴閼嘶?,江西省產權交易所須在前述首付款匯入指定賬戶及收到全部交易服務費后3個工作日內出具交易憑證。

16.如轉讓方同意受讓方延期付款,則在延付期間,標的債權資產的所有權和處置決策權歸轉讓方所有,標的債權的全部資料原件由轉讓方保管。待受讓方支付完畢全部延付款、資金占用費和其他應付款項后,轉讓方才進行債權資產交割。

17.如轉讓方同意受讓方延期付款,則延付期間,標的資產所有回收資金必須直接劃入轉讓方賬戶,優先用于向轉讓方歸還全部受讓方應付款項,包括不限于延付款余額、資金占用費和受讓方應承擔費用等。轉讓方自轉讓基準日起收到或控制的標的資產處置收入,在轉讓方收到全部受讓方應付款項之前,轉讓方有權不向受讓方交付,并且可直接扣除全部受讓方應付款項,轉讓方已扣除的款項視為轉讓方已收到相應金額的受讓方應付款項。

18.如轉讓方同意受讓方延期付款,則受讓方的公司股東(如競買人為公司)或合伙企業合伙人(如競買人為合伙企業)或實際控制人對受讓方應付款項(包括但不限于延付款及資金占用費)等提供連帶責任擔保,并按照轉讓方相關安排簽訂保證協議。

保證協議下載請點擊右側鏈接:《保證協議(企業法人)》  《保證協議(自然人)》

19.如轉讓方同意受讓方延期付款,則在標的資產交割之前,如競買人因處置需要釋放標的債權項下的相關權利如解除質押權時,競買人須出具承諾函,承諾一切不利后果由競買人承擔。此外,受讓方對標的資產的處置回收款應達到競買人受讓價款的80%,未達到的,競買人及相關擔保方負有資金差額補足義務。

20.意向受讓方須在報名時間內向江西省產權交易所提交書面受讓申請并按要求交納交易保證金(以到賬時間為準),否則取消其競買資格。意向受讓方可向江西省產權交易所指定賬戶和轉讓方指定賬戶中自行選擇其中一個賬戶交納交易保證金。

21.交易保證金交納時間:信息公告期(如有延長期,則包含延長期)屆滿當日17時之前交納至省產交所指定賬戶或轉讓方指定賬戶(以實際到賬時間為準)。

22.報名時間為信息披露期內江西省產權交易所工作時間:830-12:00 14:00-1700


受讓方資格條件

1.參與受讓的資質要求:

(1)必須為在中國境內注冊并合法存續的法人或者其他組織或具有完全民事行為能力的自然人,并應具備財務狀況良好等條件。

(2)不得為:國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人管理人員、參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構、本擬處置資產中債務人、保證人、出質人等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人;以及與不良債權轉讓的金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人或者受托資產評估機構負責人員等無直系親屬關系。

2.同意延期收款的資質要求(以轉讓方審核為準):

(1)符合上述參與掛牌競價的資質要求;無重大違法行為;不得為個人。

(2)根據人行征信系統查詢的信用情況,原則上該競買人及其集團旗下不得存在借款、擔保的違約記錄。

(3)應具有健全且運行良好的組織機構,內部控制制度完善,對外擔保合規。

(4)競買人實際控制人的盡職調查:查詢實際控制人的信用記錄,了解實際控制人的從業經歷、個人信譽和資產實力,其他債務履約情況,利用網絡查詢實際控制人相關信息,對涉及實際控制人的負面信息要充分關注。


保證金設定 是否交納保證金  是
保證金金額(萬元)  人民幣4700萬元
交納時間  詳見與轉讓相關的其他條件
保證金處置方式  1.意向受讓方須按要求在規定時間內向江西省產權交易所的指定賬戶或轉讓方指定賬戶交納4700萬元保證金,否則視為自動放棄受讓資格。 2.意向受讓方或競買人存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任或違約責任,轉讓方和產權交易機構可扣除該意向受讓方交納的全部保證金,作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴: (1)意向受讓方通過資格確認并按要求交納保證金后單方撤回受讓申請的; (2)產生2家及以上符合條件的意向受讓方時未按時辦理競買手續或參加后續競價程序的; (3)在網絡競價程序中以最高意向收購價格(密封報價)為起始價格,各競買人均不應價的,扣除該最高意向收購價格報價方的全部保證金; (4)意向受讓方被確定為受讓方后,未按約定時限與轉讓方簽署《資產轉讓協議》的; (5)不同的意向受讓方之間通過協商、合謀或其他不正當競爭行為參與競價的; (6)意向受讓方提供虛假文件或隱瞞事實的; (7)意向受讓方被確定為受讓方后放棄受讓的; (8)意向受讓方存在影響正常轉讓、競價公正性或其他違反競價程序的要求的情形的; 意向受讓方被確定為受讓方后,其交納的保證金在其支付完畢全部差額債權轉讓價款(即債權轉讓價款減去保證金金額的全部款項)后再轉為債權轉讓價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在江西省產權交易所收到書面申請之日起5個工作日內全額無息返還(同理,如在報名時保證金繳納至轉讓方賬戶,則意向受讓方須向轉讓方提交書面申請)。

五、信息披露相關事項


信息披露 信息披露天數  自公告次日開始計算,公開披露不少于20天。
信息披露期滿后,未征集到意向受讓方處理方式  詳見“交易方式”欄目。
交易機構 業務前臺部門 報名受理部門 競價策劃中心
經辦人 經辦人 涂女士、熊先生
聯系電話 聯系電話 0791-88526621
傳真 傳真
代理機構 代理機構名稱
聯系人
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